Unibel

> Renseignements de caractère général concernant la société

Dénomination et siège social

• Dénomination :	Unibel
• Siège social:	2 allée de Longchamp 92150 Suresnes France

Historique

Unibel est la société animatrice du Groupe Bel.

L’activité d’Unibel consiste essentiellement à orienter et à animer la politique générale du Groupe Bel en se consacrant, conformément à sa mission, à la gestion des affaires du Groupe.

Elle assure ainsi des contacts permanents avec les dirigeants de Bel* et apporte son concours dans différents domaines concernant sa politique ainsi que sa stratégie.

De nombreuses informations sur le Groupe Bel sont données sur le site de Bel, en particulier sur les pages « Informations réglementées » et « Actualités ».

Unibel dont les actions sont cotées sur Euronext Paris, compartiment A. Code ISIN : FR0000054215– mnémonique : UNBL, LEI : 969500DCGMF1DNOXFH76, est constituée sous la forme d’une Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance.

Les actions d’Unibel sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur. L’émetteur a accès à la liste des actionnaires nominatifs. En outre, comme l’y autorise l’article 7 de ses statuts, pour une meilleure connaissance de son actionnariat, Unibel est susceptible de mettre en œuvre le traitement d’identification des détenteurs de titres au porteur organisé par l’article L 228-2 du Code de commerce. Conformément à l’article 13 du RGPD, les actionnaires bénéficient notamment d’un droit d’accès, ou de rectification aux informations qui les concernent, qu’ils peuvent exercer en s’adressant au secrétariat général d’Unibel au siège social.

* La société « Fromageries Bel » est devenue « Bel » par décision de l’assemblée générale du 22 mai 2019

Date clefs

Création en 1921, sous la forme d’une société anonyme, par la famille actuellement à la tête du Groupe Bel*

Transformation le 15 juillet 1987 en société en commandite par actions

Transformation le 1er août 2005 en société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Multiplication par dix du nombre d’actions composant le capital social en juin 2001, à l’occasion de la conversion en euros du capital

Rachat de la participation du Groupe Lactalis dans le capital d’Unibel au dernier trimestre 2005

Rôle d’Unibel

En tant que société animatrice du Groupe Bel, l’activité d’Unibel consiste essentiellement à orienter et à animer la politique générale du Groupe Bel en se consacrant, conformément à sa mission, à la gestion des affaires du Groupe. Elle assure des contacts permanents avec les dirigeants de Bel*, donne de nombreux conseils, enfin, apporte son concours dans différents domaines concernant sa politique et sa stratégie.

De nombreuses informations sur le Groupe sont données sur le site de Bel, en particulier sur les pages « Informations réglementées » et « Actualités ».

* changement de dénomination suite à l’assemblée générale du 22 mai 2019

Forme juridique et législation

Forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

La Société, constituée originairement sous la forme de société anonyme, a été transformée en société en commandite par actions par décision de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 15 juillet 1987. Par décision de l’Assemblée générale des associés commandités et de l’Assemblée générale extraordinaire des commanditaires en date du 1er août 2005, la Société a été transformée en société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance qui est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les statuts de la Société. Pour l’organisation de sa gouvernance, Unibel se réfère au code MiddleNext.

Conseil de surveillance

Président :	Florian Sauvin**
Vice-présidente :	Joëlle Pacteau*
Membres :	Laurent Fiévet Valentine Fiévet Marine Fiévet Marion Sauvin Thomas Sauvin** Michel Baguenault de Puchesse * Cécile Tandeau de Marsac * Thierry Billot *

* membres indépendants ** membres familiaux

Directoire

Président :	Eric de Poncins
Membres :	Antoine Fiévet**

* membres indépendants ** membres familiaux

Commissaires aux comptes

PricewaterHouse, titulaire, représenté par Xavier Belet et Thierry Leroux.

Grant Thornton, titulaire, représenté par Vincent Frambourt.

Le mandat des Commissaires aux comptes expirera à l’Assemblée annuelle de 2027.

Actions

Les actions d’Unibel (ISIN FR0000054215, mnémonique UNBL) sont, au choix de l’actionnaire, nominative ou au porteur. L’émetteur a accès à la liste des actionnaires nominatifs. En outre, comme l’y autorise l’article 7 de ses statuts, pour une meilleure connaissance de son actionnariat, Unibel est susceptible de mettre en œuvre le traitement d’identification des détenteurs de titres au porteur organisé par l’article L 228-2 du Code de commerce. Ces données seront traitées dans le respect des règles de confidentialité édictées au dit article L 228-2. Conformément à l’article 13 du RGPD, les actionnaires bénéficient notamment d’un droit d’accès, ou de rectification aux informations qui les concernent, qu’ils peuvent exercer en s’adressant au secrétariat général d’Unibel au siège social.